本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称公司、本公司)董事会决定于2006年4月27日下午14：00召开股权分置改革相关股东会议(以下简称相关股东会议),本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式。

  (相关股东会议通知的详细内容,已于2006年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站公布)。公司已于2006年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站发布召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,现发布召开公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

  3、现场会议召开地点：北京优龙国际会议中心B1会议室(北京市丰台区京良路明春苑甲3号,南五环向东狼垡出口200米路北)。

  5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会征集投票(以下简称征集投票 )与网络投票相结合的方式。公司相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

  本次相关股东会议召开前,公司已发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,时间分别为2006年4月13日和4月19日。

  (1)本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月18日,凡在2006年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  (3)公司聘请的保荐代表人、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革方案的议案。

  根据规定,本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

  流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案,须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式。参加互联网投票的流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所系统对本次相关股东会议审议议案做投票表决,网络投票具体程序见本通知第五项内容。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,由公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

  1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

  2)如果同一股份利用互联网或征集投票重复投票,以征集投票为准。

  3)如果同一股份多次征集投票重复投票,以最后一次征集投票为准。

  4)如果同一股份利用互联网多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  (3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

  自然人股东须持本人身份证、股票账户进行登记；法人股东须持营业执照复印件(加盖法人公章)、法定代表人授权委托书、股票账户、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票账户进行登记；异地股东能通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系方式,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明相关股东会议字样。

  北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部

  本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

  2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

  公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

  1、征集对象：本次投票权征集的对象为2006年4月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

  3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布了重要的公告进行投票权征集行动。

  4、征集程序：请详见公司2006年3月27日刊登的《北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

  网络投票期间,如投票系统遇突发重大事项的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

  圣诞节到了，想想没什么送给你的，又不打算给你太多，只有给你五千万：千万快乐！千万要健康！千万要平安！千万要知足！绝对不能忘记我！

  不只这样的日子才会想起你,而是这样的日子才能正大光明地骚扰你,告诉你,圣诞要快乐!新年要快乐!天天都要快乐噢!

  奉上一颗祝福的心,在这个特别的日子里,愿幸福,如意,快乐,鲜花,一切美好的祝愿与你同在.圣诞快乐!

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  如果上天让我许三个愿望，一是今生今世和你在一起；二是再生再世和你在一起；三是三生三世和你不再分离。水晶之恋祝你新年快乐

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  风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身边，每日尽显开心颜！冬去春来似水如烟，劳碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声平安！新年吉祥万事如愿

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